Наши услуги


В Доминике не предусмотрены разные классы лицензий на офшорные банки. Таким банкам предоставляется только один вид банковской лицензии, который позволяет лицензиату предоставлять все виды офшорных банковских услуг (то есть такой банк не может предоставлять свои услуги местным компаниям и гражданам Доминики). Однако, если лицензиат изъявит желание иметь права бана-резидента, ему потребуется получение дополнительной лицензии.

Ключевые особенности

Офшорная банковская лицензия является предметом регулирования подразделения финансовых услуг Доминики (Dominica Financial Services Unit), входящего в состав Министерства финансов Доминики. Подразделение финансовых услуг несет ответственность за предоставление и отмену лицензий, а также осуществляет надзорные функции.

Офшорный банк, как правило, является финансовым учреждением, которое зарегистрировано и лицензировано в международном финансовом центре и такому учреждению разрешено принимать депозиты и совершать различные операции для клиентов, проживающих за рубежом. В отличие от отечественных коммерческих банков, офшорный банк обычно оказывает услуги международным клиентам или корпорациям и не предлагает ежедневные банковские продукты.

Основные услуги, предлагаемые офшорным банком Доминики, следующие:

  • Индивидуальные инвестиционные решения для частных лиц с высоким уровнем дохода (HNWI)
  • Недвижимость и торговля
  • Упрощение процедур электронной коммерции и заказных платежей
  • Сбор средств для научно-технических проектов с высокой стоимостью

Необходимо перечислить в резервный фонд не менее 25% прибыли в случаях, когда резервный фонд меньше выпущенного оплаченного капитала.

Юридические требования

Требования

Описание

Общие сведения

 

Допустимая форма юридического лица

Местная компания Доминики

Сбор за подачу заявки на получение лицензии

8 000 USD

Годовой лицензионный сбор

8 000 USD

Физический офис

Требуется

Уставный капитал 

 

Минимальный оплаченный капитал

1 000 000 USD

Требования к директорам

 

Минимальное количество

2

Корпоративный директор

Допускается

Местный директор

Не требуется

Акционеры

 

Минимальное количество

2

Акционеры-юридические лица

Допускаются

Местные акционеры

Не требуются

Поставщики услуг

 

Секретарь компании

Требуется

Аудитор

Требуется

Консультант по правовым вопросам

Требуется

Режим налогообложения банков в Доминике

Лицензированные банки освобождаются от налога на свой чистый доход.

Срок создания

Около 3-6 месяцев.

Отличительные преимущества лицензии

Одной из ключевых особенностей получения лицензии на офшорный банковский бизнес, согласно Закону Доминики об офшорной банковской деятельности, является необходимость обеспечения абсолютной прозрачности в отношении акционеров и директоров каждого офшорного банка. В связи с этим заявитель не может быть внешнеэкономической акционерной компанией, и не допускаются акции на предъявителя, что служит для защиты целостности банка.

Чем мы можем помочь?

Компания Niemands Legal оказывает полноценную юридическую поддержку при регистрации и получении оффшорной банковской лицензии в Доминике, а также мы подготавливаем юридические заключения по вопросам российского и иностранного права, касающихся деятельности финансового сектора. Мы имеем устоявшиеся партнерские отношения с десятками профессиональных участников финансового рынка Доминики, что позволяет нам использовать передовой опыт зарубежных практик при решении текущих вопросов наших клиентов. Мы будем рады, если вы свяжетесь с нами по вопросам получения оффшорной банковской лицензии провайдера в Доминике и доверите нам реализацию вашей задачи.