Наши услуги
Закон об операциях с денежными средствами (в редакции 2010 года) предусматривает лицензирование всех операторов денежных средств и регулирование таких предприятий Управлением денежного обращения. Постоянный надзор за операторами денежных средств входит в компетенцию Отдела банковского надзора.
Согласно Закону об операциях с денежными средствами (в редакции 2010 года) термин «оператор денежных средств» определяется как компания, предоставляющая (в качестве основного вида деятельности) любые или все следующие услуги:
- Передача денег.
- Обналичивание чеков.
- Обмен валюты.
- Выдача, продажа или погашение денежных переводов или дорожных чеков.
- Прочие услуги, которые генерал-губернатор вправе указывать в уведомлении, опубликованном в Бюллетене.
- Компания, действующая как агент или владелец франшизы бизнеса.
Ключевые особенности и требования к лицензии оператора денежных средств на Каймановых островах
Учреждения, которые предоставляют вышеупомянутые услуги на Каймановых островах, должны:
- Быть лицензированными согласно соответствующим требованиям.
- Удовлетворять минимальным требованиям к чистой стоимости активов, установленных законом.
- Иметь двух директоров.
- Получить письменное разрешение Управления до назначения всех директоров и должностных лиц (важно: если Управление считает, что директор или должностное лицо не является профессионально пригодным и добросовестным, оно вправе отказать в предоставлении разрешения на назначение).
- Соблюдать Положение о борьбе с отмыванием денег.
- Подавать ежеквартальные декларации, согласно указаниям CIMA.
- Предоставлять CIMA годовую инспектированную финансовую отчетность.
Чем мы можем помочь?
- Мы посоветуем вам оптимальную юридическую структуру в зависимости от ваших требований, размеров, ожиданий и обстоятельств.
- Niemands Legal оказывает высококвалифицированную помощь в заполнении всех необходимых форм на каждом этапе (в вашем распоряжении наш многолетний опыт работы с различными регулирующими органами и поставщиками услуг по всему миру).
- Мы внимательно следим за изменениями, вносимыми регулирующими органами и поставщиками услуг, после подачи заявки и регулярно предоставляем обновленную информацию.
- Любые вопросы, которые появляются у регулирующих органов и поставщиков услуг во время рассмотрения заявки, рассматриваются нами как можно скорее, чтобы мы имели возможность подготовить правильные ответы для быстрого продвижения процесса.
- У нас есть собственные штатные сотрудники, специализирующиеся на обеспечении соблюдения всех требований соответствия регулирующих органов и поставщиков услуг.