Наши услуги


Закон об операциях с денежными средствами (в редакции 2010 года) предусматривает лицензирование всех операторов денежных средств и регулирование таких предприятий Управлением денежного обращения. Постоянный надзор за операторами денежных средств входит в компетенцию Отдела банковского надзора.

Согласно Закону об операциях с денежными средствами (в редакции 2010 года) термин «оператор денежных средств» определяется как компания, предоставляющая (в качестве основного вида деятельности) любые или все следующие услуги:

  • Передача денег.
  • Обналичивание чеков.
  • Обмен валюты.
  • Выдача, продажа или погашение денежных переводов или дорожных чеков.
  • Прочие услуги, которые генерал-губернатор вправе указывать в уведомлении, опубликованном в Бюллетене.
  • Компания, действующая как агент или владелец франшизы бизнеса.

Ключевые особенности и требования к лицензии оператора денежных средств на Каймановых островах

Учреждения, которые предоставляют вышеупомянутые услуги на Каймановых островах, должны:

  • Быть лицензированными согласно соответствующим требованиям.
  • Удовлетворять минимальным требованиям к чистой стоимости активов, установленных законом.
  • Иметь двух директоров.
  • Получить письменное разрешение Управления до назначения всех директоров и должностных лиц (важно: если Управление считает, что директор или должностное лицо не является профессионально пригодным и добросовестным, оно вправе отказать в предоставлении разрешения на назначение).
  • Соблюдать Положение о борьбе с отмыванием денег.
  • Подавать ежеквартальные декларации, согласно указаниям CIMA.
  • Предоставлять CIMA годовую инспектированную финансовую отчетность.

Чем мы можем помочь?

  1. Мы посоветуем вам оптимальную юридическую структуру в зависимости от ваших требований, размеров, ожиданий и обстоятельств.
  2. Niemands Legal оказывает высококвалифицированную помощь в заполнении всех необходимых форм на каждом этапе (в вашем распоряжении наш многолетний опыт работы с различными регулирующими органами и поставщиками услуг по всему миру).
  3. Мы внимательно следим за изменениями, вносимыми регулирующими органами и поставщиками услуг, после подачи заявки и регулярно предоставляем обновленную информацию.
  4. Любые вопросы, которые появляются у регулирующих органов и поставщиков услуг во время рассмотрения заявки, рассматриваются нами как можно скорее, чтобы мы имели возможность подготовить правильные ответы для быстрого продвижения процесса.
  5. У нас есть собственные штатные сотрудники, специализирующиеся на обеспечении соблюдения всех требований соответствия регулирующих органов и поставщиков услуг.