Наши услуги


Поставщик платежных услуг Панамы - это особый тип корпорации Панамы (внешнеэкономическая акционерная компания, IBC), которая получила от Министерства торговли Панамы специальную лицензию. Известная как «Aviso» (Операционный статус), она предоставляет таким поставщикам возможность совершать определенные финансовые операции, которые не требуют более строгой регулируемой лицензии.

Что еще более важно, она предоставляет своего рода документальные доказательства способности оказывать услуги (согласно законодательству Панамы), определенные в документе:

Эти лицензированные корпорации Панамы чаще всего используются офшорными финансовыми компаниями и международными банками, которые занимаются сторонними фондами. Например, управление денежными средствами и инвестиционные услуги для офшорного банка, лицензированного в другой юрисдикции, или для предоставления услуг электронных платежей, кредитных и дебетовых карт или других аналогичных операций по обработке платежей.

Если вы будете управлять деньгами клиента, у вас должна быть лицензия. Самая низкая стоимость и самая эффективная лицензированная, но нерегулируемая компания - это финансовая компания Панамы.

Эти финансовые компании могут эффективно работать с другими иностранными структурами - например, на аутсорсинг услуг по повышению налоговой эффективности (поскольку Панама не будет взимать прибыль с иностранных источников) и / или создать торговую площадку в более авторитетной юрисдикции, чем ваша страна выдачи лицензии.

Стандартное описание деятельности с электронным деньгами в министерстве Панамы Aviso - это обработка платежных операций (начисление и оплата), онлайн-обработка платежей, прямые платежи онлайн даже от имени третьих лиц и другие связанные с этим виды деятельности.

Юридические требования

Требования

Описание

Общие сведения

 

Допустимая форма юридического лица

Офшорная компания (IBC)

Физический офис

Требуется

Уставный капитал

 

Минимальный размер оплаченного капитала

50 000 USD

Требования к директорам

 

Минимальное количество

2

Корпоративный директор

Допускается

Местный директор

Требуется

Требования к акционерам

 

Минимальное количество

2

Акционеры-юридические лица

Допускаются

Местные акционеры

Не требуются

Поставщики услуг

 

Секретарь компании

Не требуется

Режим налогообложения

Нерезидентные доходы освобождены от налогов.

Срок получения лицензии

3 недели.

Отличительные преимущества лицензии

  • Надежная и гибкая нормативная среда.
  • Профессиональная инфраструктура и качественная рабочая среда.
  • Налоговый нейтралитет и Соглашения об обмене налоговой информацией.

Чем мы можем помочь?

Компания Niemands Legal оказывает полноценную юридическую поддержку при регистрации и получении лицензии поставщика платежных услуг в Панаме, а также мы подготавливаем юридические заключения по вопросам российского и панамского права, касающихся деятельности финансового сектора. Мы имеем устоявшиеся партнерские отношения с десятками профессиональных участников финансового рынка Панамы, что позволяет нам использовать передовой опыт зарубежных практик при решении текущих вопросов наших клиентов. Мы будем рады, если вы свяжетесь с нами по вопросам получения лицензии поставщика платежных услуг в Панаме и доверите нам реализацию вашей задачи.