Наши услуги


Международная лицензия: разрешает лицензиату, через отделение, учрежденное в Панаме, участвовать в сделках, заключенных, совершенных или имеющих эффект за пределами территории Республики Панама, а также выполнять любые другие виды деятельности, которые могут быть санкционированы главой банковского департамента.

Иностранные банки, не имеющие банковской лицензии для работы в Панаме, могут запросить, чтобы глава банковского департамента предоставил предварительное разрешение на участие в международном банковском бизнесе. Это разрешение позволит заявителю в конечном итоге действовать из офиса, находящегося в Панаме, в соответствии с полной международной лицензией, участвовать в сделках, заключенных, совершенных или имеющих эффект за пределами территории Республики Панама.

Глава банковского департамента проводит встречи с представителями банка-заявителя или с адвокатом, назначенным ими для этой цели, до официального представления заявки на банковскую лицензию.

На усмотрение главы банковского департамента будет предоставлена соответствующая лицензия после анализа документов, представленных заявителем или его адвокатом, после встречи, которые он проводил с заявителем и / или его представителями до предоставления лицензии и после изучения всех соответствующих данных.

В случаях, когда он считает это удобным, Глава банковского департамента вправе предоставить лицензию на оказание услуг на определенных количественных или качественных условиях с предварительным подписанием обязательства со стороны заявителя или его представителей.

Юридические требования

Требования

Описание

Общие сведения

 

Допустимая форма юридического лица

Компания Панамы

Физический офис

Требуется

Уставный капитал

 

Минимальный размер оплаченного капитала

3 000 000 USD

Требования к директорам

 

Минимальное количество

2

Корпоративный директор

Допускается

Местный директор

Требуется

Требования к акционерам

 

Минимальное количество

2

Акционеры-юридические лица

Допускаются

Местные акционеры

Не требуются

Поставщики услуг

 

Секретарь компании

Не требуется

Режим налогообложения

Нерезидентные доходы освобождены от налогов.

Срок получения лицензии

3 месяца.

Отличительные преимущества лицензии

  • Надежная и гибкая нормативная среда.
  • Профессиональная инфраструктура и качественная рабочая среда.
  • Налоговый нейтралитет и Соглашения об обмене налоговой информацией.

Чем мы можем помочь?

Компания Niemands Legal оказывает полноценную юридическую поддержку при регистрации и получении международной банковской лицензии в Панаме, а также мы подготавливаем юридические заключения по вопросам российского и панамского права, касающихся деятельности финансового сектора. Мы имеем устоявшиеся партнерские отношения с десятками профессиональных участников финансового рынка Панамы, что позволяет нам использовать передовой опыт зарубежных практик при решении текущих вопросов наших клиентов. Мы будем рады, если вы свяжетесь с нами по вопросам получения международной банковской лицензии в Панаме и доверите нам реализацию вашей задачи.