Наши услуги
Оператор денежных средств ведет бизнес, предоставляющий в качестве первичной услуги любое из следующего:
- Передача денег или денежного эквивалента в любой форме;
- Обналичивание чеков;
- Обмен валюты;
- Выдача, продажа и погашение платежных инструментов;
- Любые другие услуги, которые министр может указать по уведомлению, опубликованному в официальной газете;
- Также основной деятельностью оператора денежных средств может выступать совершение операций в качестве агента или владельца франшизы.
Ключевые особенности
Несколько классов лицензий, выданных в соответствии с Законом 2008 года № 26 об операторах денежных средств, разрешают обладателям лицензий осуществлять деятельность в сфере денежных услуг, как указано ниже.
- Лицензия класса A позволяет ее обладателю осуществлять передачу денег или денежного эквивалента в любой форме, выдачу, продажу или погашение денежных переводов или дорожных чеков, обналичивание чеков и обмен валюты.
- Лицензия класса B позволяет ее обладателю осуществлять выпуск, продажу или погашение денежных переводов или дорожных чеков, обналичивание чеков и обмен валюты.
- Лицензия класса C позволяет ее обладателю заниматься обналичиванием чеков.
- Лицензия класса D позволяет ее обладателю осуществлять обмен валюты.
- Лицензия класса E позволяет ее обладателю осуществлять авансовые платежи.
Если разные коммерческие предприятия ведут свою деятельность от имени одного и того же юридического лица, для каждого такого коммерческого предприятия требуется отдельная лицензия.
Юридические требования
|
Требования |
Описание |
|
Общие сведения |
|
|
Допустимая форма юридического лица |
Международная компания Сент-Невиса |
|
Сбор за подачу заявки на получение лицензии |
2 000 USD (классы А-Е) |
|
Годовой лицензионный сбор |
10 000 USD (классы А-Е) |
|
Физический офис |
Не требуется |
|
Уставный капитал |
|
|
Минимальный оплаченный капитал |
Нет |
|
Требования к директорам |
|
|
Минимальное количество |
2 |
|
Корпоративный директор |
Не допускается |
|
Местный директор |
Не требуется |
|
Требования к акционерам |
|
|
Минимальное количество |
2 |
|
Акционеры-юридические лица |
Допускаются |
|
Местные акционеры |
Не требуются |
|
Поставщики услуг |
|
|
Секретарь компании |
Требуется |
|
Аудитор |
Требуется |
|
Консультант по правовым вопросам |
Требуется |
Режим налогообложения
- Налог на прибыль корпораций выплачивается только за местную прибыль.
- Операции, совершаемые исключительно с лицами-нерезидентами, не облагаются налогом.
Срок получения лицензии
Около 3 месяцев.
Отличительные преимущества лицензии
- Существенные налоговые преимущества.
- Простота и скорость лицензирования.
Чем мы можем помочь?
Компания Niemands Legal оказывает полноценную юридическую поддержку при регистрации и получении лицензии оператора денежных средств на Сент-Китс и Невисе, а также мы подготавливаем юридические заключения по вопросам российского права и права Сент-Китс и Невиса, касающихся деятельности финансового сектора. Мы имеем устоявшиеся партнерские отношения с профессиональными участниками финансового рынка Сент-Китс и Невиса, что позволяет нам использовать передовой опыт зарубежных практик при решении текущих вопросов наших клиентов. Мы будем рады, если вы свяжетесь с нами по вопросам получения лицензии оператора денежных средств на Сент-Китс и Невисе и доверите нам реализацию вашей задачи.