Противодействие легализации преступно полученных доходов (AML) - это комплекс мероприятий, который должны осуществлять многочисленные субъекты,...
Найдено по тегам
Росфинмониторинг будет контролировать операции с картами иностранных банков в России
15.06.2018В скором времени российские банки будут обязаны сообщать о снятии наличных с иностранных карт через российские банкоматы. Подобная обязанность...
Choice Bank в Белизе лишен банковской лицензии
02.08.201829 июня 2018 года белизский Choice Bank был лишен банковской лицензии на основании статей 25 и 27 закона о международных банковских услугах Белиза...
Отозвана лицензия у Loyal Bank
04.09.20188 августа 2018 года Loyal Bank выпустил пресс-релиз на своем сайте о прекращении своей деятельности в связи с отзывом Управлением по финансовому...
Мальтийский Satabank прекратил свою деятельность
20.11.2018Очередной банк, ранее практиковавший работу с высокорискованными клиентами из оффшорных юрисдикций прекратил свою работу. На этот раз очередь дошла...
Caye International Bank в Белизе приостановил платежи
21.11.2018Caye International Bank в Белизе приостановил все исходящие и входящие платежи с 19 ноября 2018 года после отказа в обслуживании их корреспондентских...
Центральный Банк Черногории ввёл мораторий в Atlas Banka и Invest Banka
21.12.201810 декабря 2018 года Центральным банком Черногории (Centralna banka Crne Gore, CBCG) был введен мораторий на платежи в местных Atlas Banka A.D. и...
Открытие счета для офшорных компаний: что изменилось в 2018 году?
24.12.20182018 год стал переломным для международного банковского сектора: зарубежные вкладчики с завидной регулярностью получали уведомления о закрытии...
Краткий FAQ по всегда актуальным вопросам перед регистрацией оффшорной компании в 2019 году
1. У меня появилась идея открыть оффшор для своего бизнеса. Стоит ли сейчас рассматривать этот вариант? Купить оффшор по-прежнему так же легко, как...
Латвийский PNB Banka начал процедуру возврата депозитов
17.09.2019Почти 50 миллионов евро было возвращено вкладчикам прекратившего в августе свою деятельность латвийского банка PNB в течение 24 часов после...
Быстрое открытие счетов в зарубежных банках
25.09.2019За последний год банковская система, обслуживающая счета компаний-нерезидентов, значительно изменилась после проблем в ABLV и других латвийских...