Найдено по тегам

Как законодательство об AML на практике усложняет открытие счетов в иностранных банках

Противодействие легализации преступно полученных доходов (AML) - это комплекс мероприятий, который должны осуществлять многочисленные субъекты,...

Росфинмониторинг будет контролировать операции с картами иностранных банков в России

В скором времени российские банки будут обязаны сообщать о снятии наличных с иностранных карт через российские банкоматы. Подобная обязанность...

Открытие счета для офшорных компаний: что изменилось в 2018 году?

2018 год стал переломным для международного банковского сектора: зарубежные вкладчики с завидной регулярностью получали уведомления о закрытии...

Краткий FAQ по всегда актуальным вопросам перед регистрацией оффшорной компании в 2019 году

1. У меня появилась идея открыть оффшор для своего бизнеса. Стоит ли сейчас рассматривать этот вариант? Купить оффшор по-прежнему так же легко, как...