Найдено по тегам

60% наших клиентов, используют иностранные компании как зарубежный расчетный центр для аккумулирования прибыли, распределения денежных потоков и...

Мы рады сообщить, что у нас появилась возможность помочь нашим клиентам дистанционно открыть банковский счет в Польше. В связи с существующими...

Почти 50 миллионов евро было возвращено вкладчикам прекратившего в августе свою деятельность латвийского банка PNB в течение 24 часов после...

1. У меня появилась идея открыть оффшор для своего бизнеса. Стоит ли сейчас рассматривать этот вариант? Купить оффшор по-прежнему так же легко, как...

2018 год стал переломным для международного банковского сектора: зарубежные вкладчики с завидной регулярностью получали уведомления о закрытии...

10 декабря 2018 года Центральным банком Черногории (Centralna banka Crne Gore, CBCG) был введен мораторий на платежи в местных Atlas Banka A.D. и...

Caye International Bank в Белизе приостановил все исходящие и входящие платежи с 19 ноября 2018 года после отказа в обслуживании их корреспондентских...

Очередной банк, ранее практиковавший работу с высокорискованными клиентами из оффшорных юрисдикций прекратил свою работу. На этот раз очередь дошла...

8 августа 2018 года Loyal Bank выпустил пресс-релиз на своем сайте о прекращении своей деятельности в связи с отзывом Управлением по финансовому...

29 июня 2018 года белизский Choice Bank был лишен банковской лицензии на основании статей 25 и 27 закона о международных банковских услугах Белиза...

В скором времени российские банки будут обязаны сообщать о снятии наличных с иностранных карт через российские банкоматы. Подобная обязанность...

Противодействие легализации преступно полученных доходов (AML) - это комплекс мероприятий, который должны осуществлять многочисленные субъекты,...