Актуальный список стран-членов ФАТФ (по состоянию на 01.01.2019)

Актуальный список стран-членов ФАТФ (по состоянию на 01.01.2019)


ФАТФ - межправительственная организация, занимающаяся разработкой мировых стандартов и рекомендаций по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Аббревиатура происходит от англоязычного названия организации: Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF). Организация была создана в 1989 году, и сейчас она активно взаимодействует со многими международными и межправительственными организациями по повышению прозрачности бизнеса и банковских операций. В настоящее время в ФАТФ входят 36 стран:

  1. Австралия
  2. Австрия
  3. Аргентина
  4. Бельгия
  5. Бразилия
  6. Великобритания
  7. Германия
  8. Гонконг
  9. Греция
  10. Дания
  11. Израиль
  12. Индия
  13. Ирландия
  14. Исландия
  15. Испания
  16. Италия
  17. Канада
  18. Китай
  19. Люксембург
  20. Малайзия
  21. Мексика
  22. Нидерланды
  23. Новая Зеландия
  24. Норвегия
  25. Португалия
  26. Россия
  27. Сингапур
  28. США
  29. Турция
  30. Финляндия
  31. Франция
  32. Швейцария
  33. Швеция
  34. ЮАР
  35. Южная Корея
  36. Япония

Одной из важных функций ФАТФ является анализ различных юрисдикций на предмет соответствия общемировым стандартам по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Те юрисдикции, которые признаются несоответствующими таким стандартам, попадают в “черный список” ФАТФ (список стран, призванных к действию, “call for action”) или в лист мониторинга (“other monitored jurisdictions”).

В настоящее время в черном списке ФАТФ находятся только 2 юрисдикции: Иран и Северная Корея. Список стран под наблюдением состоит из 11 стран:

  1. Багамские острова
  2. Ботсвана
  3. Гана
  4. Йемен
  5. Пакистан
  6. Сербия
  7. Сирия
  8. Тринидад и Тобаго
  9. Тунис
  10. Шри-Ланка
  11. Эфиопия