Страны MONEYVAL: полный перечень

Актуальный список стран MONEYVAL


Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures, MONEYVAL) был создан в 1997 году для осуществления обзора мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в странах - членах Совета Европы, и которые не являются членами ФАТФ. Основная задача MONEYVAL - построение эффективных систем по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма. Комитет публикует актуальный список стран MONEYVAL, которые находятся под мониторингом. В настоящее время таких стран 34:

  1. Азербайджан
  2. Албания
  3. Андорра
  4. Армения
  5. Болгария
  6. Босния и Герцеговина
  7. Ватикан
  8. Венгрия
  9. Гернси
  10. Гибралтар
  11. Грузия
  12. Джерси
  13. Израиль
  14. Кипр
  15. Латвия
  16. Литва
  17. Лихтенштейн
  18. Македония
  19. Мальта
  20. Молдавия
  21. Монако
  22. Мэн, остров
  23. Польша
  24. Россия
  25. Румыния
  26. Сан-Марино
  27. Сербия
  28. Словакия
  29. Словения
  30. Украина
  31. Хорватия
  32. Черногория
  33. Чехия
  34. Эстония

Единственной страной, которая одновременно входит и в ФАТФ и в MONEYVAL является Россия.