С 16 декабря 2022 года обновляется перечень юрисдикций, с которыми Россия осуществляет автоматический обмен информацией - БЦА Унтернеменсбератунг

Швейцария Каймановы острова Казахстан Оман Мальдивы CRS

С 16 декабря 2022 года обновляется перечень юрисдикций, с которыми Россия осуществляет автоматический обмен информацией

С 16 декабря 2022 года будет обновлен Перечень государств (территорий), с которыми Россией осуществляется автоматический обмен финансовой информацией (перечень утвержден Приказом ФНС России от 28.10.2022 № ЕД-7-17/986 @).

Важные изменения:

Из списка исключены Швейцария и Каймановы острова.
В список добавлены Казахстан, Мальдивы и Оман.

Что это означает?

Действующее российское законодательство запрещает российским резидентам зачисление валютных средств по некоторым операциям на счета, открытые в странах, с которыми Россия не осуществляет автоматический обмен финансовой информацией. Например, зачисление полученных дивидендов для гражданина России на свой личный счет, открытый в швейцарском банке, будет с 16.12.2022 года незаконной валютной операцией, что грозит штрафом от 20% до 40% от суммы незаконной валютной операции.

При этом некоторые валютные операции остаются разрешенными, к ним относятся:

операции по зачислению наличных денежных средств через кассу банка;
операции по зачислению процентов на остатки денежных средств, размещенных на счете;
зачисление средств, полученных от нерезидентов по трудовым договорам за работу, осуществляемую за пределами РФ;
по переводам собственных средств и между близкими родственниками;
и некоторые другие операции.

Что необходимо сделать?

Очевидным ответом является совет приостановить все валютные операции по вашим счетам в Швейцарии и на Каймановых островах до полного выяснения, какие валютные операции остаются для вас разрешенными или запрещенными.

В случае, если изменения в законодательство существенно влияют на вашу финансовую ситуацию и сохраняется риск административной ответственности, то мы настоятельно рекомендуем открыть счет с нашей помощью в стране, которая продолжает осуществлять автоматический обмен финансовой информацией с Россией и нет существенных опасений, что такой обмен информацией в будущем может прекратиться.